Geldwäscher versuchen, kriminell erwirtschaftete Vermögenswerte in den Finanzkreislauf einzuschleusen. Das kann z.B. passieren, indem man ein Konto zur Verfügung stellt, über das illegale Gelder geschleust werden, oder indem man Vermögenswerte ankauft, die aus illegaler Quelle stammen. In der Regel geht es hier um Verstöße nach § 261 StGB oder gegen Vorschriften aus dem GwG. 

Umweltschutz umfasst jegliche Umweltdelikte und Umweltschädigungen Zum Beispiel: 

Hierunter fallen sämtliche Vermögensdelikte zum Nachteil des Unternehmens. Zum Beispiel: 

Hiermit ist insb. der Verstoß gegen geltende Rechnungslegungsvorschriften bzw. die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gemeint, der zu einer falschen Darstellung in der Finanzberichterstattung des Unternehmens führt. Zum Beispiel: Unzulässiges Erstellen bzw. Verfälschen von Rechnungen, Gutschriften, Finanzabschlüssen, Prüfprotokollen etc. 

Hierzu zählen Verstöße, die der Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem Markt entgegenwirken. Eine wettbewerbswidrige Situation liegt bspw. bei Absprachen bzw. einem Austausch wettbewerbsrelevanter Informationen zwischen Unternehmen und dessen Konkurrenten vor. 

Sonstige schwerwiegende Straftaten und Verstöße gegen geltende Gesetze, insbesondere im Bereich der Wirtschafts- und Vermögensdelikte (z.B. Diebstahl, Betrug, Untreue, Urkundenfälschung)

Diese Kategorie betrifft Hinweise, bei denen Kinder oder Jugendliche in ihrem Wohl oder ihrer Entwicklung gefährdet werden könnten. Dies umfasst sowohl tatsächliche Vorfälle als auch begründete Verdachtsmomente.

Beispiele: 
- unangemessener Umgang mit Minderjährigen
- Verstöße gegen Aufsichts‑ und Fürsorgepflichten
- riskantes oder gefährdendes Verhalten gegenüber Kindern
- unzureichende Schutzmaßnahmen bei Veranstaltungen.

Sachverhalte, bei denen Personen unerwünschten sexuellen Annäherungen oder Verhaltensweisen ausgesetzt sind, die ihre Würde verletzen oder ein feindliches Umfeld schaffen können.

Beispiele: 
- unerwünschte körperliche Berührungen
- anzügliche Kommentare
- sexuelle Anspielungen
- grenzüberschreitende Nachrichten oder Bilder

Diskriminierended Verhalten gegenüber Personen oder Gruppen, unabhängig davon, ob dies offen, subtil oder strukturell erfolgt.

Beispiele: 
- rassistische oder ethnisch herabwürdigende Äußerungen
- Benachteiligung aufgrund von Herkunft, Religion, Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung oder anderen geschützten Merkmalen